Buchdetails

Erscheinungsweise: online


Kündigung: 6 Wochen zum Ende einer 12-monatigen Laufzeit

Preise auf Anfrage.


Um die in den veröffentlichten Listen aufgeführte Personen oder Institutionen zu identifizieren und Geschäfte mit diesen zu unterbinden, ist jedes Unternehmen dazu verpflichtet, seine Geschäftskontakte auf eine mögliche Nennung in den einschlägigen Rechtsquellen zu prüfen.

Die Einträge der Sanktionsliste basieren auf den entsprechenden EU-Verordnungen und Veröffentlichungen im Bundesanzeiger. Sie werden ergänzt durch die vom U.S.-Department of Commerce zur Prüfung empfohlenen Listen, sowie durch die Liste des japanischen METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) und weitere internationale Sanktionslisten.

Die Einträge werden kontinuierlich aktualisiert und sorgfältig aufbereitet. Sie können mehrere Namen (Alias) und Adressen umfassen, so dass Sie auf eine größtmögliche Anzahl an Recherchemöglichkeiten ohne zusätzlichen manuellen Aufwand zurückgreifen können.
Durch Integration des Data-Contents in Ihr System, ist ein automatisierter Abgleich der Geschäftspartner möglich.


Dieses Produkt beinhaltet
- Alle EU-Finanzsanktionen (Quelle: "Amtsblatt der EU")
- Veröffentlichungen im "Bundesanzeiger"
- Vom U.S.-Department of Commerce zur Prüfung empfohlene Listen
- Liste des Vereinigten Königreichs (HMT Her Majesty's Treasury)
- Japanische Liste: Japanese End User List METI (Ministry of Economy, Trade and Industry)
- Australische Liste: Australia DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade)
- Kanadische Liste: OSFI (Office of the Superintendent of Financial Institutions)
- Schweizer SECO-Liste
- UN Security Council Consolidated Sanctions List